Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2022, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la sociedad HOTEL NOVA, S.A., a celebrar el 18 de marzo de 2022, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Gravina nº 5-7, pudiéndose asistir también por el sistema de videoconferencia Zoom al que se accederá clicando el siguiente link:

https://us02web.zoom.us/j/82436559659?pwd=cnVBWUJWaDIwV09FYTN6T2FFR09Rdz09 que permitirá al Secretario de la reunión el reconocimiento de la identidad de todos los asistentes y su permanente comunicación, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad, para tratar de los siguientes puntos del,

Primero: Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio de 2021.

Segundo: Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2021.

Tercero: Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2021.

Cuarto: Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2022.

Quinto: Revocación y otorgamiento de poderes.

Sexto: Modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos Sociales, relativo a las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.

Séptimo: Modificación, en su caso, del artículo 28 de los Estatutos Sociales, relativo al procedimiento para la enajenación de acciones.

Octavo: Modificación, si procede, de la duración del Contrato de gestión vigente con la mercantil “Chic and Basic”.

Noveno: Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

El socio o su representante podrá conectarse como asistente telemático accediendo al link referenciado anteriormente, el día 18 de marzo de 2022, entre las 11,40 y las 11,55 horas, utilizando para ello los medios señalados anteriormente. Una vez comenzada la Junta sólo los socios y representantes que se hubieran conectado en el día y plazo horario indicados, podrán votar y/o intervenir.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Complemento de la Convocatoria: De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, que podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, que se publique un Complemento a la misma, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El Complemento de la Convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Barcelona, a 16 de febrero de 2022

Sr. Francesc Mercadé Durà

Secretario Consejo Administración                     

VºBº Sr. Jorge Mercadé Durà

Presidente Consejo Administración