Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad, de fecha 10 de febrero de 2021, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la compañía sito en el Hotel Reding Croma, calle Gravina número 5-7, el día 15 de marzo de 2021 a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria para el siguiente día 16 de marzo de 2021 a las 17,00 horas y en el mismo domicilio, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Primero.- Aumento del capital social por un importe de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (149.992,50), mediante emisión de OCHO MIL QUINIENTAS SETENTA Y UNA (8.571) nuevas acciones ordinarias de 17,50 euro de valor nominal cada una, que se suscribirán íntegramente y se desembolsarán íntegramente, en cuanto a la cantidad de 99.995,00€ en el mes de abril del 2021 y en cuanto a la cantidad de 49.997,50€ en el mes de junio del 2021, con cargo a aportaciones dinerarias con reconocimiento de derecho de suscripción preferente y con previsión expresa de suscripción incompleta y delegación expresa a los administradores para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 14º de los estatutos sociales relativo a la celebración de Juntas Generales para permitir su celebración de forma telemática.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 22º de los estatutos sociales relativo al funcionamiento del Consejo de Administración para permitir su celebración de forma telemática.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2020.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2020, y finalizado el 31/12/2020.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital vigente se hace constar el derecho del accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre la misma, documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Debido a la situación de alerta sanitaria y al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 34/2020 de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, y sus ulteriores modificaciones, se podrá asistir a la Junta General Extraordinaria también por medios telemáticos, sin la asistencia física de los socios o sus representantes, a través de un sistema de videoconferencia múltiple de fácil acceso que permita la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolla la Junta General y garanticen debidamente la identidad del accionista. Los accionistas recibirán en su dirección de correo electrónico el correspondiente enlace con el procedimiento y los pasos a seguir para asistir a la reunión.

En Barcelona a 10 de febrero de 2021

Fdo. Francesc Mercadé Durà
Secretario del Consejo de Administración